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触信科技三次方涉嫌传销被没收1925万罚款200万

时间:2020-12-13 来源:中国网财经 

日前,中国裁判文书网发布的一则行政裁定书显示,触信(厦门)智能科技有限公司、三次方(厦门)智能科技有限公司因涉嫌组织策划传销,被法院裁定冻结账户资金。

图片来源:中国裁判文书网

行政裁定书显示,兰州新区市场监督管理局在查处触信(厦门)智能科技有限公司、三次方(厦门)智能科技有限公司涉嫌组织策划传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2020年8月18日向法院提出申请,请求对被申请人在第三方支付机构和银行账户内的余额(涉嫌传销资金)予以冻结。

经审查,法院认为兰州新区市场监督管理局的申请符合法律规定。裁定冻结人触信(厦门)智能科技有限公司、三次方(厦门)智能科技有限公司在第三方支付机构和银行账户内的资金余额。本裁定立即开始执行。

11月11日,记者从信用中国官方网站了解到,上述公司利用“三次方Cubed”app,假借“区块链”概念,以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”,设置会员共五个层级,要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬,牟取非法利益,该行为违反了《禁止传销条例》,构成组织策划传销行为。

图片来源:信用中国

兰州新区市场监督管理局认定由司法机关冻结当事人通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额1925.36万元为非法财物,责令当事人改正传销违法行为。拟决定作出如下行政处罚:1.没收非法财物1925.36万元;2.罚款200万元。

天眼查显示,触信(厦门)智能科技有限公司成立于2015年3月23日,注册资本100万美元,吴兰材任公司董事长、总经理及法定代表人,WU BORIS占股55.56%,罡盾(厦门)投资有限公司占股44.44%。2017年10月19日,被厦门市文化市场综合执法支队警告并罚款2万元。

触信科技百分百控股三次方(厦门)智能科技有限公司,据了解,三次方APP为触信(厦门)智能科技有限公司旗下,是一款增进人的智能,老少人人平等,这是用户的亲友空间,可以上传真实头像及真实姓名,这里可以看到亲友实时的动态,还可以语音搜索到能服务用户的人,感兴趣的人,同时可输入个人的技能或兴趣,也可文字精确搜索。

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