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投资“泰达币”60天回报50%?实际是虚拟货币类传

时间:2020-04-07 来源:未知 
山西反传销联盟讯:非法集资者为牟取暴利,不断翻新非法集资花样,如近期采用“区块链”、“虚拟货币”等高大上外衣为噱头,以“高额回报”为诱饵,改头换面骗取广大群众的血汗钱。
 
去年9月6日,海门市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《关于“DT马会”“泰达币”等乱象的风险警示》。该风险警示提到,“DT马会”打着区块链名义,通过拉人头、发卡片、发朋友圈等形式传播,有网络金融诈骗和非法传销重大嫌疑。此外,调查中还发现“泰达币”(USDT)也存在发展下线领取多层级收益等传销行为。
 
金融骗局预警注意到,近日一个叫做“泰达币”的平台介绍,参与者只要购买虚拟矿机两个月后,就可以获得50%的高额回报。同时,发展下线后,每一层级,都能获得自己下线收益的提成。实际上,“泰达币”平台的运作模式,已经违反了《禁止传销条例》的规定。
 
“泰达币”平台规定,参与者通过推荐人推荐注册会员,并实名认证通过后就可以获得一台体验矿机,虚拟矿机30天可以产出12枚“泰达币”。
 
金融骗局预警了解到,“泰达币”平台除了体验矿机外,还设有微型、小型、中型、大型以及超级五种类型的虚拟矿机。除了体验矿机是免费赠送给首次注册的会员外,其他各类型的矿机均需要会员花钱购买。
 
同时,虚拟矿机的类型不同,每天产出的虚拟货币数量也不同,级别越高产出的就越多。例如,售价2000枚泰达币的超级云矿机,每天可以产出35.2枚泰达币;售价1000枚泰达币的大型云矿机,每天可以产出22枚泰达币。
 
实际上,“泰达币”平台上述运作模式,属于典型的庞氏骗局。其就是拆东墙补西墙,用后来的人交的入门费,给前面的人返利,一旦这个资金链断裂,就有可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取入门费为最终目的。
 
“泰达币”平台会员除了能获得上述高额回报外,还可以通过拉人头的方式晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会等级别,会员晋升的过程中,还能获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励,以及加快矿机产币的速度。级别越高,矿机产币的速度就越快,获得的奖励也就越多。
 
 
按照我国《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。实际上,“泰达币”平台上述拉人头返利模式完全符合传销行为的定义。
 
金融骗局预警还注意到,“泰达币”网站属于个人网站。域名备案时间是2017年11月5日,备案人是孙某浩。
 
 
另外,2017年,七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
 
金融骗局预警提醒广大群众:务必树立理性理财观念,提高风险防范意识,若发现此类非法吸收公众资金等违法行为,除自己提高风险意识,不上当受骗外,请及时向处非办或公安部门举报。
 

 

来源:金融骗局预警
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