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阳泉传销:阳泉破获一起纯资本运作传销大案

时间:2017-07-24 来源:山西反传销联盟 

    山西反传销联盟讯:没有实物销售,打着高额回报的幌子,致使很多百姓陷入“纯资本运作”的陷阱。25日,阳泉市公安局宣布破获一起特大“纯资本运作”传销案,涉案资金近亿元,冻结传销资金3900余万元。

 

    今年4月,阳泉警方接到一金融机构关于某账户资金频繁变动、转账,可能存在违法交易的线索。经初步调查,有人在阳泉市范围内以经营韩国某公司项目为由,大量吸纳普通民众入股,参加者凡是缴纳每份2600元的入股资金,即可获得每14天分红400元的报酬,按份取酬。同时入股10份以上的股民,可申请成立“报单中心”,“报单中心”向下层级发展新的“报单中心”和新股民。

 

    通过深入摸排,警方发现在阳泉市范围内涉及的“报单中心”有57家,参与入股者达数千人,涉及资金近亿元。警方经仔细排查,确定该案主犯系河北邯郸人吕某,其并没有所谓的经济实体,也没有投资项目,属于“纯资本运作”传销犯罪。警方当即对吕某7个账户内的非法资金进行冻结,共计冻结3900余万元,并在贵州省遵义市将犯罪嫌疑人吕某抓获归案,其对犯罪事实供认不讳。此外,警方还依法对其他9名犯罪嫌疑人采取了取保候审强制措施。目前,警方又对该案4名核心骨干成员予以刑事拘留。

 

    警方表示,案件还在进一步深入调查中,目前正全力追捕在逃犯罪嫌疑人,同时摸排梳理各“报单中心”和股民的账目往来、资金流转情况,查实传销团伙的犯罪数额。对股民们关心的损失返还问题,需待案情全部查清后依法做出处理,最大限度挽回受骗者的损失。

 

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传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬, 或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。

 

 

 

 

 

 

 

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